Avanza un Proyecto en el Concejo de Santa Fe para Controlar el Lavado de Activos

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal es crear un marco que permita la detección y prevención del lavado de activos de origen delictivo. La ordenanza propone:

• Un mecanismo para solicitar y tratar información relevante.
• Un protocolo para detectar operaciones sospechosas.
• La creación de una agencia dedicada a la prevención y colaboración judicial.

Importancia de la Iniciativa

La presidenta del Concejo, Molina, enfatizó que este tipo de normas son esenciales para colaborar con la justicia en la lucha contra el delito y mejorar la seguridad en la ciudad. Suárez destacó que es crucial atacar la “matriz económica del delito” para frustrar los procesos de blanqueo de dinero, siguiendo ejemplos de países avanzados en esta lucha.

Interacción con Otros Estamentos

El concejal Leandro González subrayó la necesidad de que el Estado, en todos sus niveles, implemente políticas efectivas contra delitos graves como el narcotráfico y la corrupción. La propuesta busca coordinar esfuerzos entre diferentes organismos estatales para asegurar una mayor transparencia y control sobre las inversiones en Santa Fe.

Sistema Municipal Propuesto

La ordenanza también establece que se deberá sistematizar toda la información recolectada para facilitar su acceso a los organismos competentes en la prevención y persecución del delito. Esto incluye comprometer a todas las áreas municipales que manejan información patrimonial y económica.

Conclusión

Este proyecto representa un paso significativo hacia la mejora del control económico-financiero en Santa Fe, buscando fortalecer las herramientas disponibles para combatir el lavado de activos y contribuir a una sociedad más segura. La iniciativa será discutida formalmente en la próxima sesión del Concejo.